Bankacılık Verilerinde Şüpheli İşlemler Tespit Edildi
Hakem Erkan Arslan’ın bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde toplam 35 milyon 179 bin 61 lira finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner firmalarıyla yapılan 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulundu. İlgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı, ilgili firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi yapıldığı belirlendi.
Şüpheli Yasin Şen’in bankacılık verilerinde aynı dönemde toplam 21 milyon 31 bin 737 liralık finansal işlem hacmi olduğu ortaya çıktı. Nesine firmasıyla gerçekleştirilen 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık finansal işlem hacmi bulundu. İlgili firmaya 1 milyon 196 bin 572 lira para çıkışı, ilgili firmadan da 542 bin lira para girişi olduğu belirlendi.
Yakup Yapıcı’nın bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Tuttur, Misli ve Nesine firmalarıyla yapılan 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. İlgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.
Nevzat Okat’ın bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. Misli ve Oley firmalarıyla yapılan 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi bulundu. İlgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi yapıldığı belirlendi.
Şenol Bektaş’ın bankacılık işlem verilerinde 2021-2025 döneminde 22 milyon 126 bin 359 liralık finansal işlem hacmi belirlendi. Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli ile 2021-2024 döneminde yapılan 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 liralık finansal işlem hacmi görüldü. İlgili firmaya 1 milyon 218 bin 477 lira para çıkışı, firmadan 272 bin 958 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.
Ahmet Kıvanç Kader’in 2021-2025 döneminde 269 milyon 86 bin 920 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Nesine ile gerçekleştirilen 342 işlemde 657 bin 539 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. İlgili firmadan 388 bin 731 liralık para çıkışı, firmaya ise 268 bin 808 lira para girişi yapıldığı ortaya çıktı.
Sabri Emre Tekin’in 2021-2025 döneminde 8 milyon 992 bin 994 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Nesine ve Misli ile aynı dönemde 1055 işlemde 586 bin 403 liralık finansal işlem hacmi görüldü. İlgili firmaya 508 bin 437 liralık para çıkışı, firmadan da 77 bin 966 liralık para girişi olduğu tespit edildi.
Nurullah Bayram’ın 2021-2025 döneminde 6 milyon 850 bin 773 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Nesine ile 2021’de gerçekleştirilen 7 işlemde 231 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. İlgili firmaya 127 lira para çıkışı, firmadan da 104 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.
Miraç Yıldırım’ın 2021-2025 döneminde 12 milyon 362 bin 859 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Misli, Nesine, Oley ve Bilyoner firmalarıyla 2024’te yapılan 173 işlemde 496 bin 532 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. İlgili firmaya 388 bin 532 liralık para çıkışı, firmadan da 108 bin liralık para girişi yapıldığı belirlendi.
Baran Karaman’ın aynı dönemde 35 milyon 452 bin 260 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Misli ve Nesine firmalarıyla 2021-2025 döneminde 245 işlemde 354 bin 659 liralık finansal işlem hacmi görüldü. İlgili firmaya 200 bin 506 liralık para çıkışı, firmadan da 154 bin 153 liralık para girişi olduğu belirlendi.
Batuhan Topçu’nun 2021-2025 döneminde 30 milyon 754 bin 409 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Oley, Misli, Nesine ve Tuttur firmalarıyla gerçekleştirilen 223 işlemde 265 bin 300 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. İlgili firmaya 142 bin 113 liralık para çıkışı, firmadan da 123 bin 186 liralık para girişi yapıldığı anlaşıldı.
Umut Kaptan’ın bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde 5 milyon 772 bin 542 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. Nesine, Misli, Tuttur, Oley ve Bilyoner firmalarıyla bu yıllar arasında yapılan 208 işlemde 182 bin 521 liralık finansal işlem hacmi olduğu belirlendi. İlgili firmaya 130 bin 660 liralık para çıkışı, firmadan 51 bin 860 lira para girişi bulunduğu tespit edildi.
Arif Taşkın’ın bankacılık verilerinde 2021-2025 döneminde 3 milyon 862 bin 154 liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Nesine, Misli ve Tuttur firmalarıyla 2021-2025 döneminde gerçekleştirilen 757 işlemde 178 bin 998 liralık finansal işlem hacmi bulundu. İlgili firmaya 79 bin 148 liralık para çıkışı, ilgili firmadan 99 bin 850 lira para girişi olduğu tespit edildi.
Ufuk Tatlıcan’ın 2021-2025 döneminde 4 milyon 113 bin 553 liralık finansal işlem hacmi olduğu belirlendi. Nesine ile yapılan 203 işlemde 152 bin 562 liralık finansal işlem hacmi görüldü. İlgili firmaya 106 bin 226 liralık para çıkışı, firmadan da 46 bin 336 liralık para girişi yapıldığı belirlendi.
Bedirhan Efe Akdoğan’ın 2021-2025 döneminde 350 milyon 87 bin 952 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. Nesine, Bilyoner ve Oley firmalarıyla bu yıllarda yapılan 52 işlemde 114 bin liralık finansal işlem hacmi bulundu. İlgili firmaya 71 bin 638 lira para çıkışı, firmadan 42 bin 371 lira para girişi gerçekleştirildiği belirlendi.
Mustafa Özel’in 2021-2025 döneminde 43 milyon 414 bin 762 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. Nesine ile gerçekleştirilen 132 işlemde 112 bin 974 liralık finansal işlem hacmi görüldü. İlgili firmaya 86 bin 723 liralık para çıkışı, firmadan da 26 bin 250 lira para girişi olduğu belirlendi.
Cihad Buyurgan’ın 2021-2025 döneminde 10 milyon 149 bin 177 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Nesine, Misli, Bilyoner ve Tuttur firmalarıyla yapılan 630 işlemde 101 bin 912 liralık finansal işlem hacmi olduğu tespit edildi. İlgili firmaya 63 bin 527 lira para çıkışı, ilgili firmadan 38 bin 385 lira para girişi olduğu belirlendi.
