İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurularak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde, yurt dışına çıkarılmadığı kaydedildi. Bu durumun yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı belirtildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 23 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet”, “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet”, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
