İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve bu suç örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla harekete geçildi. Suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden bir kısmının tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan itibaren faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Şirketin, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı ve bu sayede gelir elde ettiği ifade ediliyor. Analizler sonucunda Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen finansal hacim, farklı banka hesaplarına aktarılarak aklanmaya çalışıldı.
Açıklamada, Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanına aracılık ettiği ve örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu belirtildi. Bu doğrultuda, örgüt elebaşı ve üyelerine ait birçok mal varlığına el konuldu. PPR Holding AŞ dahil olmak üzere 8 şirket, tekne, kasa, araç, daire ve villa gibi mülkiyetlerin tedbiren el konulduğu ve şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
Bu gelişmeler doğrultusunda, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı faaliyetlerde rol aldığı ve suç örgütlerine hizmet ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
